Ungern beslagtar kontanter och guld på väg till ukrainsk statsbank

Ungerska myndigheter har beslagtagit 40 miljoner dollar, 35 miljoner euro och 9 kilo guld från en transport nära Budapest som, enligt advokater, förde tillgångarna från österrikiska Raiffeisen Bank till Ukrainas statliga bank Oschadbank. Enligt Euronews har Ungern inlett en utredning om penningtvätt, utvisat sju ukrainska medborgare med koppling till transporten och infört treåriga förbud mot inresa i Schengenområdet och därmed i praktiken i hela EU.

Oschadbank, genom sina ungerska juridiska ombud vid Horváth Advokater, kräver att tillgångarna omedelbart återlämnas och uppger att både ursprung och syfte kan styrkas med handlingar. Advokatbyrån säger att sådana överföringar har skett via Ungern sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022 ”med ungerska myndigheters kännedom”, och att just denna transport genomfördes lagligt och under officiell kontroll. Budapests politiska ledning beskriver dock beslaget annorlunda: utrikesminister Péter Szijjártó har offentligt lyft möjligheten att pengarna kan vara kopplade till brottslig verksamhet, medan bygg- och transportminister János Lázár har antytt att de kan ha samband med finansiering av oppositionspartier inför val.

Tvisten hamnar i en välkänd spricka inom EU: på ena sidan efterlevnad av finansregler och skärpt granskning i sanktions- och krigstid, på den andra sidan geopolitiska lojalitetsprov. Kontanter och guld är inga märkliga instrument i krig; när gränsöverskridande betalningar blir långsammare, mer övervakade eller lättare att avbryta, börjar fysiska värden röra sig igen. Men fysiska transporter skapar också stryppunkter där ett värdland kan göra en rutinöverföring till en brottsutredning, en diplomatisk incident, eller båda. För en medlemsstat som redan ligger i öppen konflikt med Bryssel om rättsstatsfrågor väcker ett uppmärksammat beslag med Ukraina som part en följdfråga: vem bär anseendekostnaden om EU:s inre marknad blir en arena för politiskt laddade förverkanden av tillgångar.

De treåriga Schengenförbuden mot de sju ukrainarna visar hur snabbt finansiell tillsyn kan glida över i säkerhetsåtgärder med begränsad insyn. Horváth Advokater har sagt till Euronews att motiveringen ”nationell säkerhet” saknade saklig precision och att rättsmedlen var snäva, omständigheter som de menar kan bära ett ärende till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Även om kontanterna till sist återvänder till Kiev signalerar episoden till banker och försäkringsgivare att krigstidens logistik nu också omfattar risken för plötsliga ingripanden från en gränsstat, med juridiska tidslinjer som mäts i månader och politiska berättelser som formas på timmar.

Ungern har inte offentliggjort vilket underlag som ligger bakom misstanken om penningtvätt, medan Oschadbank hävdar att dess dokumentation räcker för att visa medlens ursprung och destination. Tills vidare ligger 40 miljoner dollar, 35 miljoner euro och 9 kilo guld i ungerskt förvar, och sju personer med koppling till transporten är förbjudna att resa in i EU under tre år.