USA slår mot penningtvätt via småbutiker och penningöverföringar till Mexiko

En handfull små butiker i USA – en loppmarknad i en förort i Georgia, en butik med västernkläder i Dallas, en kedja av försäljningsställen i nordvästra USA vid Stilla havet – har enligt spansk press blivit en del av rörsystemet som för knarkpengar tillbaka till Mexiko.

El País rapporterar att amerikanska myndigheter har slagit sönder flera upplägg för penningtvätt där anspråkslösa företag i invandrartäta områden använt penningöverföringar för att skicka drogintäkter söderut i många små belopp, sammanblandade med legitima överföringar. Ett fall som tidningen lyfter kretsar kring en butik i Norcross utanför Atlanta, som utredare menar hjälpte till att föra över mer än en miljon dollar till Mexiko åt ett smugglarnätverk kopplat till Jalisco Nya Generation-kartellen. Metoden beskrivs som gammaldags: kontanter levereras i buntar som hålls under gränserna för rapporteringsplikt, räknas i bakre utrymmen och omvandlas sedan till en stor mängd överföringar under 1 000 dollar i falska namn.

Det som gör missbruket svårt att upptäcka är storleken på den lagliga kanalen. Penningöverföringarna från USA till Mexiko uppgick 2025 till 61,8 miljarder dollar, noterar El País, med ett genomsnitt på 403 dollar per överföring. För familjer är detta en livlina; för kriminella är det ett kamouflage. Samma korridorer som knyter migranter till hemorten – Guanajuato, Jalisco och Michoacán är bland de största mottagarregionerna – sammanfaller också med de stora kriminella gruppernas territorier. När tillslagen mot smuggling av stora kontantbelopp skärps anpassas affärsmodellen: fler avsändare, fler mottagare, mindre belopp, mer trovärdiga handlingar.

El País beskriver hur påstådda organisatörer använde äkta mexikanska identitetshandlingar för att få påhittade namn att se verkliga ut, och hur medverkande misstänkta uppgett att kontanter kördes till butiken med beställningsresor för att undvika igenkännbara mönster. Poängen är inte teknisk finess utan volym och förklädnad. En kassör som hanterar hundratals små överföringar får betalt för att hålla kön i rörelse, inte för att granska varje avsändares berättelse.

Den finansiella historien krockar nu med politiken. I en separat rapport skriver El País att Washington har ökat trycket på Mexiko om påstådda band mellan politiker och karteller. Tidningen hänvisar till ett ärende i USA:s justitiedepartement mot Sinaloas guvernör och till uppgifter – ännu inte officiellt bekräftade – om att andra guvernörer kan bli föremål för åtgärder. Mexikos president har beskrivit kampanjen som inblandning, medan partiföreträdare enligt tidningen oroar sig för vem i de egna leden som talar med amerikanska myndigheter.

Resultatet blir en klämma på två nivåer: amerikanska myndigheter jagar pengarna genom vardagliga företag på amerikansk mark, samtidigt som amerikanska företrädare kräver gripanden och utlämningar inne i Mexiko. Mitt i detta fortsätter systemet för penningöverföringar att fungera – byggt för snabbhet och bekvämlighet och därför betrott av miljontals vanliga användare.

I Norcross placerar El País sin skildring av den påstådda kontanthanteringen bakom ett skyltfönster med skyltdockor och grillar. Pengarna, säger utredarna, lämnade landet i överföringar små nog att se ut som alla andras.